Gestión Interna
Control Interno
Diagnóstico de situación actual.
Capacitación de Riesgos y Control Interno a la alta dirección.
Implementación de Control Interno.
Marco normativo
Diagnostico de situación actual con base en la normatividad aplicable en la materia.
Reingeniería de procesos
Elaboración de Narrativas y Flujogramas.
Procesos “As is”.
Diseño de Procesos “To-be”.
Reingeniería organizacional.
Definición de roles y Responsabilidades.
Elaboración de perfiles de puesto.
Optimización de Procesos y procedimientos.
Sistematización de procesos
Análisis de infraestructura tecnológica.
Fortalecimiento de herramientas tecnológicas.
Desarrollo de software.
Equipamiento de TI.
Administración Integral de Riesgos
Definición de las métricas de apetito, impacto y probabilidad del riesgo.
Identificación, análisis y evaluación de los riesgos.
Establecimiento de Controles
Análisis y evaluación de las actividades de control.
Revisión de los Controles de procesos clave.
Diseño e implementación de Indicadores Claves de Riesgos (KRI’s).
Pruebas de efectividad y cumplimiento a los controles internos.
Documentación de Matrices de Riesgos y Controles.
Mecanismos de Seguimiento de Control Interno
Cuestionarios de Autocontrol.
Tablero de Control.
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